团伙扮美女"摇一摇"交友诈骗 每月还开业务分享会
2018-06-23 13:18来源:未知作者:admin

 

(原标题:深圳一诈骗团伙扮美女微信交友 团伙组织严密每月还开业务分享会)

南都讯 去年底,深圳工作的郭先生通过“微信摇一摇”摇来一个“女朋友”,两人没见过面,郭先生却先后给对方打了数笔钱。直到对方电话不接微信不回,郭先生才意识到自己可能受骗了。

深圳南山警方从这条线索入手,成功破获一起特大网络交友诈骗案,打掉11个诈骗窝点,刑事拘留犯罪嫌疑人50名。目前,警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,追逃其他嫌疑人员。

“微信摇一摇”摇来“女朋友”

郭先生在龙岗工作,2017年10月,通过“微信摇一摇”,一个来自贵州的美女加上了她。一来二去,二者聊得还不错、一个星期后,女孩说她爷爷生病了,要向郭先生借3000元。“我觉得她很真诚,没有要骗我的意思。”郭先生说,将钱打过去后,女孩成为了他的女朋友。双方打过电话,发过语音,但就是没有见过面。可郭先生没有想到,“女朋友爷爷”停药了,出院了都跟他有关系。

“后来她又跟我说爷爷停药了,我又打了2000元过去。过了几天,又说爷爷要结算出院了,我又打了1500元。”郭先生说,出院这次打钱,他犹豫了很久,但感觉“女朋友”人很好,就还是把钱打了过去。

之后的日子里,“女朋友“还向郭先生要过几次钱,每次都不多,只是几百几千。一次,“女朋友”跟他要了800元买车票,说要出来打工,但还是因为“爷爷不让”没能成行。春节期间,“女朋友”下定决心要去郭先生老家找他,郭先生打了1100元车费给她。可第二天在火车站,怎么都没有找到素未谋面的“女朋友”。对方电话不接,微信不回。郭先生越想越不对劲儿,觉得自己可能受骗,年后向南山警方报警。

警方打掉11个诈骗窝点

郭先生想的没错,他确实受骗了。

今年5月,南山警方“AI+新侦查”系统推送了一批涉嫌诈骗的案件线索。5月7日,办案人员根据线索在广西钦州,广东茂名,湛江等地抓获了嫌疑人5名。其中一人,就是郭先生的“女友”——刘某。警方根据嫌疑人提供的线索,发现了一个“微信摇一摇”方式实施交友诈骗的犯罪集团。借助“AI”系统,仅仅用了10天,南山警方就掌握了诈骗团伙的行为轨迹、主要头目以及诈骗方法。

5月16日晚,深圳南山警方在合成作战中心设立专案收网指挥部,联合深圳刑警支队、东莞刑警支队等多部门,共出动200余名警力,对4名重点目标嫌疑人和多个涉案窝点同时开展精准收网行动,共抓获诈骗嫌疑人70名,其中依法刑事拘留50名,打掉窝点11个,扣押车辆2台,缴获作案手机、培训手册及相关账本等一批作案工具。

南山警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,追逃其他犯罪嫌疑人员,循线追踪扩大战果,为受害人最大程度挽回损失。

诈骗团伙每月还有业务分享会

警方通过深入调查发现,该犯罪团伙实行传销式管理,成员入会前需交纳高额的费用作为保证金,然后在后期诈骗中逐步提成返还,且成员每拉一人入会都会有一千余元的提成。 入会成员需要集中培训,培训完后直接成为业务代表,以8-10人为一个小组独立进行诈骗。

每个成员根据自己的诈骗金额依次升为初级业务员、中级业务员、高级业务员,级别越高,提成越高。

办案人员介绍,诈骗成员大多数为90后年轻男女,成员无论男女均冒充年轻貌美的女性,使用“微信摇一摇”添加男性为好友实施诈骗,主要诈骗对象以未婚、离异、非广东籍的男性。

入会前三个月是“学习阶段”,团伙成员以没钱吃饭,借钱充话费试探受害人大方程度,诈骗小额度的红包为主。三个月后,团伙开始传授成员如何以“亲人生病需要钱”“自己出车祸需要钱”“可以见面了,需要车费”等各种理由进行诈骗。当警觉受害人发现受骗时,便将受害人拉黑。

警方介绍,每月各诈骗小组还会定期组织成员开会,公布成员业绩,分享诈骗技术。

(责任编辑:admin)